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首页 / 新疆布尔津喀纳斯农村商业银行股份有限公司 / 行政处罚详情

行政处罚详情

决定书文号	阿银罚字[2017]第2号
违法行为类型	未按规定履行客户身份识别义务。
行政处罚内容	2016年，布尔津县农村信用合作联社未按照《金融机构反洗钱规定》第九条第一款、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条、第十九条、第二十条和第三十三条有关规定履行客户身份识别义务。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项规定，处以人民币九万元罚款，并对其高级管理人员和直接责任人员分别处五千元、五千元和九千元罚款。
处罚决定日期	2017-11-08
决定机关	中国人民银行阿勒泰地区中心支行
法定代表人	-
备注	所报材料真实合法，一切责任由当事人自负。