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行政处罚详情

决定书文号	（昌银）罚字〔2017〕第4号
违法行为类型	1.未按规定履行客户身份识别义务； 2.未按规定保存客户身份资料。
行政处罚内容	2016年，新疆昌吉农村商业银行股份有限公司未按照《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号）第九条、第十条履行客户身份识别和客户身份资料保存义务。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）、（二）项和《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条规定，处以人民币十万元罚款，并对单位负责人处五千元罚款。
处罚决定日期	2017-08-24
决定机关	中国人民银行昌吉州中心支行
法定代表人	-
备注	所报材料真实合法，一切责任由当事人自负。