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行政处罚详情

决定书文号	南银营罚字〔2016〕第23号
违法行为类型	-
行政处罚内容	2015年1月1日至2016年3月31日,江苏紫金农村商业银行股份有限公司未按照《金融机构反洗钱规定（中国人民银行令〔2006〕第1号）第九条履行反洗钱客户身份识别义务、第十一条履行大额交易报告和可疑交易报告义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项、第（三）项规定，《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条规定，处以人民币8万元罚款，对3名相关责任人员分别处以1万元罚款。
处罚决定日期	2016-12-29
决定机关	中国人民银行南京分行营业管理部
法定代表人	-
备注	所报材料真实合法，一切责任由当事人自负。