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行政处罚详情

决定书文号	临银罚字[2021]第1号
违法行为类型	未按规定对高风险客户采取强化识别措施；未按规定对异常交易进行人工分析、甄别，可疑交易报告理由不完整。
行政处罚内容	未按规定对高风险客户采取强化识别措施的违法行为；未按规定对异常交易进行人工分析、甄别，可疑交易报告理由不完整的违法行为。
处罚决定日期	2021-01-26
决定机关	人民银行临沂分行
法定代表人	-
备注	所报材料真实合法，一切责任由当事人自负。

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