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行政处罚详情

决定书文号	银监罚决字〔2017〕15号
违法行为类型	（一）非真实转让信贷资产；（二）腾挪表内风险资产；（三）将代客理财资金违规用于本行自营业务，减少加权风险资产计提；（四）未按业务实质对代理银行承兑汇票转贴现业务进行准确会计核算；（五）银行承兑汇票转贴现资金账户管理不严；（六）利用结构性理财产品，将多笔同业存款变相纳入一般性存款核算；（七）以保险类资产管理公司为通道，违规将同业存款变相纳入一般性存款核算；（八）违规变相接受同业增信；（九）变更持有股份总额5%以上的股东未按规定报银监会审批；（十）关联交易未提交关联交易控制委员会和董事会审查审批；（十一）未在规定时间内披露年报信息；（十二）未在规定时间内披露更换行长信息；（十三）杭州分行非真实转让信贷资产；（十四）杭州义乌支行办理信用证和福费廷业务未尽职审查贸易背景真实性；（十五）重庆分行违规提供同业增信；（十六）重庆高新支行办理信用证业务未尽职审查贸易背景真实性；（十七）成都分行贴现资金当日回流至出票人账户；（十八）宁波分行未按业务实质对代理票据转贴现业务进行准确会计核算，同业投资业务违规间接接受第三方信用担保。
行政处罚内容	罚款共计800万元。
处罚决定日期	2017-03-29
决定机关	中国银监会
法定代表人	蔡国华
备注	所报材料真实合法，一切责任由当事人自负。