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一种反洗钱可疑交易识别方法及设备

基本信息

申请号 CN202110200921.2 申请日 -
公开（公告）号 CN113095927A 公开（公告）日 2021-07-09
申请公布号 CN113095927A 申请公布日 2021-07-09
分类号 G06Q40/02（2012.01）I;G06Q40/04（2012.01）I;G06K9/62（2006.01）I;G06N20/10（2019.01）I 分类 计算；推算；计数;
发明人 张岩;李衡;武润鹏;邹杰 申请（专利权）人 广发证券股份有限公司
代理机构 广州三环专利商标代理有限公司 代理人 郭浩辉;颜希文
地址 510663广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
法律状态 -

摘要

摘要 本发明公开了一种反洗钱可疑交易识别方法及设备。本发明在识别模型中设置了规则模型以及机器学习算法模型，对机器学习算法模型输出的第一结果以及规则模型输出的第二结果求取加权平均值，得到所述用户交易数据属于可疑交易数据的概率，并根据所述概率，判断所述客户交易数据是否为可疑交易数据。本发明通过结合机器学习算法模型输出的第一结果与规则模型输出的第二结果对可疑交易进行预测和判断，提高了对可疑交易数据识别的准确率以及识别范围，减少了误报率，提高了排查效率。