一种基于资金交易网络的异常交易识别方法及系统
基本信息
| 申请号 | CN201811227516.4 | 申请日 | - |
| 公开（公告）号 | CN109461078B | 公开（公告）日 | 2019-03-12 |
| 申请公布号 | CN109461078B | 申请公布日 | 2019-03-12 |
| 分类号 | G06Q40/04(2012.01)I;G06Q50/26(2012.01)I | 分类 | 计算；推算；计数; |
| 发明人 | 梁春雨;李治宇;丁珂;胡佰庆;沈建 | 申请（专利权）人 | 北京领雁科技股份有限公司 |
| 代理机构 | 北京北汇律师事务所 | 代理人 | 刘贺秋 |
| 地址 | 100107 北京市朝阳区北苑路甲13号北辰泰岳大厦9层 | ||
| 法律状态 | - | ||
摘要
| 摘要 | 本发明公开了一种基于资金交易网络的异常交易识别方法及系统，该异常交易识别方法包括如下步骤：通过多类主题数据构建数据集市的步骤、确定基础指标数据的步骤、生成第一风险特征数据的步骤、组建基于交易数据形成的多个资金交易网络的步骤、生成异常交易可疑案例的步骤及生成可疑甄别报告的步骤；该异常交易识别系统包括：数据集市构建模块、基础指标挖掘模块、风险特征生成模块、交易网络组建模块、可疑案例生成模块及甄别报告生成模块。基于建立的资金交易网络和交易风险模型，本发明能够彻底还原洗钱过程和洗钱场景，为洗钱行为调查工作提供了强有力的支持和帮助；本发明还具有精度高、全面性好、客观性强等突出优点。 |
