一种可疑交易案例的辅助甄别方法及系统
基本信息
| 申请号 | CN201811227489.0 | 申请日 | - |
| 公开（公告）号 | CN109377339B | 公开（公告）日 | 2019-02-22 |
| 申请公布号 | CN109377339B | 申请公布日 | 2019-02-22 |
| 分类号 | G06Q40/00(2012.01)I;G06Q10/06(2012.01)I | 分类 | 计算；推算；计数; |
| 发明人 | 胡佰庆;闫庆;高建新;丁珂;黄良洪 | 申请（专利权）人 | 北京领雁科技股份有限公司 |
| 代理机构 | 北京北汇律师事务所 | 代理人 | 刘贺秋 |
| 地址 | 116000 辽宁省大连市高新技术产业园区黄浦路977号 | ||
| 法律状态 | - | ||
摘要
| 摘要 | 本发明公开了一种可疑交易案例的辅助甄别方法及系统，该方法包括如下步骤：对待处理交易案例进行线索数据提取，对待处理交易案例进行总体情况分析、资金流向分析、用户风险分析及交易风险分析，得到疑点数据；确定出待处理交易案例的风险性质分值；计算出待处理交易案例的累计发生额；基于风险矩阵法，根据上述的指标评估可疑交易案例的风险等级；该系统包括线索数据提取模块、交易案例分析模块、风险性质确定模块、累计发生额计算模块及可疑程度确定模块；本发明实现了对可疑交易案例的智能化、自动化甄别，不受工作人员主观因素影响，极大降低了人力和物力投入，具有准确度高、客观性强、高效、智能、全面、留痕等突出优点。 |
