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一种基于资金交易网络的异常交易识别方法及系统

基本信息

申请号 CN201811227516.4 申请日 -
公开（公告）号 CN109461078A 公开（公告）日 2019-03-12
申请公布号 CN109461078A 申请公布日 2019-03-12
分类号 G06Q40/04（2012.01）I; G06Q50/26（2012.01）I 分类 计算；推算；计数;
发明人 梁春雨; 李治宇; 丁珂; 胡佰庆; 沈建 申请（专利权）人 北京领雁科技股份有限公司
代理机构 北京北汇律师事务所 代理人 刘贺秋
地址 100107 北京市朝阳区北苑路甲13号北辰泰岳大厦9层
法律状态 -

摘要

摘要 本发明公开了一种基于资金交易网络的异常交易识别方法及系统，该异常交易识别方法包括如下步骤：通过多类主题数据构建数据集市的步骤、确定基础指标数据的步骤、生成第一风险特征数据的步骤、组建基于交易数据形成的多个资金交易网络的步骤、生成异常交易可疑案例的步骤及生成可疑甄别报告的步骤；该异常交易识别系统包括：数据集市构建模块、基础指标挖掘模块、风险特征生成模块、交易网络组建模块、可疑案例生成模块及甄别报告生成模块。基于建立的资金交易网络和交易风险模型，本发明能够彻底还原洗钱过程和洗钱场景，为洗钱行为调查工作提供了强有力的支持和帮助；本发明还具有精度高、全面性好、客观性强等突出优点。