区块链数字资产的反洗钱系统及方法
基本信息
| 申请号 | CN201611111161.3 | 申请日 | - |
| 公开（公告）号 | CN107085812A | 公开（公告）日 | 2017-08-22 |
| 申请公布号 | CN107085812A | 申请公布日 | 2017-08-22 |
| 分类号 | G06Q40/06(2012.01)I | 分类 | 计算；推算；计数; |
| 发明人 | 沈陶磊 | 申请（专利权）人 | 雷盈网络科技（上海）有限公司 |
| 代理机构 | 上海光华专利事务所 | 代理人 | 雷盈企业管理（上海）有限公司;雷盈网络科技（上海）有限公司;沈陶磊;雷盈科技（上海）有限公司 |
| 地址 | 200120 上海市浦东新区永宁路33弄34号1501室 | ||
| 法律状态 | - | ||
摘要
| 摘要 | 本发明提供的区块链数字资产的反洗钱系统及方法，通过从数据源采集数据并存储；至少根据预设可疑交易规则来对所述区块链数字资产交易数据加以分析，以评估参与交易的交易地址的风险等级；对风险等级高于预设风险等级阈值的转账方地址对应的接收方地址进行追踪，并生成第一案例报告且形成案例加以存储；辨别符合可疑交易规则的交易地址并对其区块链数字资产交易数据进行分析产生可疑交易地址分析报告，且生成第二案例报告并形成案例加以存储；通过提取数据，来监测区块链上的每一笔交易，建立一套灵活的反洗钱监测系统和地址查询系统，满足相关监管部门对数字资产反洗钱管理需要。 |
