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行政处罚详情

决定书文号	临银罚字〔2021〕第3号
违法行为类型	超过期限向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；与不明身份的客户进行交易。
行政处罚内容	对超过期限向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料的违法行为，根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条第一款第六项规定给予警告，并处罚款2万元；对与不明身份的客户进行交易的违法行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第四项规定给予罚款44万元。综上，累计罚款46万元，并处警告。
处罚决定日期	2021-01-26
决定机关	人民银行临沂分行
法定代表人	-
备注	所报材料真实合法，一切责任由当事人自负。